Реабилитация вашей компании в платформе ЗСК ЦБ РФ

Реабилитация вашей компании в платформе ЦБ РФ
"Знай Своего Клиента" / ЗСК

"Снимаем подозрения со стороны банков, очищаем репутацию и возвращаем вашей компании свободу в финансовых операциях"

Получить бесплатную консультацию

отказ в банковском обслуживании

отказ от заключения контрактов

запрет операций по р/счету

Николаев Семен

Основатель, управляющий партнер
Сертифицированный AML-юрист

ЗСК — это специальный сервис, разработанный Банком России
для помощи кредитным организациям в оценке уровня риска их клиентов

Система позволяет банкам получать информацию о том, насколько юридические лица или индивидуальные предприниматели могут быть вовлечены в подозрительные операции

ЗСК — это специальный сервис, разработанный Банком России
для помощи кредитным организациям в оценке уровня риска их клиентов

Николаева Катарина

ЖЕЛТЫЙ РЕЙТИНГ

Бизнес, замеченный в проведении подозрительных операций наряду с реальными

блокировка подозрительных операций
усиленная проверка контрагентами
отказ в сотрудничестве
сложности в получении кредитов и гарантий
ухудшение деловой репутации
дополнительные проверки при участии в госзакупках

Высокий риск перехода в "красную зону"

КРАСНЫЙ РЕЙТИНГ

Если ваша компания получила красную зону (рейтинг) в платформе "Знай Своего Клиента" (ЗСК) — это серьёзный сигнал о высоком уровне риска, и последствия могут быть критическими для бизнеса:

блокировка расчетного счета
отказ от сотрудничества со стороны контрагентов
отказ в кредитовании
ограничение доступа к ДБО
повышенное внимание налоговой и контролирующих органов

Хотите узнать какой рейтинг
у Вашей компании / ИП

заполните форму и получите результат
уже через 2 минуты

УЗНАТЬ

AML-помощь

Экспресс-аудит операции

Консультация по запросу банка

Аналитический отчет по AML-рискам

01

02

03

ЗАКАЗАТЬ

рАЗБЛОКИРОВКА СЧЕТОВ

Снятие блокировки счета по 115-ФЗ

Комплексная подготовка к проверке банка

Снятие денежных средств с заблокированного счета

Представление интересов в банке, ЦБ РФ, МК ЦБ РФ

04

05

ЗАКАЗАТЬ

06

07

реабилитация компании/ИП

в платформе ЗСК

Реабилитация в сервисе ЗСК

Снятие д/ср при красном ЗСК

08

09

ЗАКАЗАТЬ

абонентское обслуживание

AML- абонемент

Построение комплаенс-системы

Открытие расчетного счета в банке партнере и AML - сопровождение

11

12

13

ЗАКАЗАТЬ

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ

Аналитическая работа

Документарная работа

Представление интересов
в банках и ЦБ РФ

анализ фактической работы модели бизнеса

доработка первичной документации

детальный анализ выписок и первичной документации

проработка легендирования бизнес-модели и её оцифровка

представление интересов доверителя в банках и ЦБ РФ на выезде

выявление неточностей, ошибок и слабых зон при ведении деятельности

подготовка пояснений для предоставления в банки

ведение коммуникации с представителями банка через ДБО

сбор недостающих документов обосновывающих операции

запрос и отправка необходимых документов в ДБО банка

работа по исключению организации/ИП из банковских «специальных», «черных» списков и списков «отказников»

открытие р/счета в банке партнера с целью ускорения реабилитации с AML-сопровождением финансово-хозяйственной деятельности

Этапы оказания услуг по реабилитации в ЗСК

Нам доверяют:

ЮРЛ Групп - ваш надежный партнер в мире банковского права

НАША ПРАКТИКА:

ПОДРОБНЕЕ

Реабилитация компании

Структурировали бизнес и реабилитировали в ЗСК

Разблокировали счет и вернули доступ к ДБО

Реабилитировали компанию

Сроки: 5 месяцев
Регион: г. Москва
Отрасль: строительство и оптовая торговля
Банки: ИС Банк, Банк ПСБ, Альфа-Банк, КБ УБРиР

Сроки: 7 месяцев
Регион: г. Москва
Отрасль: строительство и оптовая торговля
Банки: Сбербанк, Т-Банк, Авангард

Сроки: 1 месяц
Регион: Калужская область
Отрасль: продажа на маркетплейсах
Банки: ВТБ

Сроки: 6 месяцев
Регион: г Москва
Отрасль: строительство и отделочные работы
Банки: Альфа-Банк

Разблокировали счет и вернули доступ к д/средствам

Разблокировали счет

Сроки: 1 месяц
Регион: г Москва
Отрасль: поставки товаров из Китая
Банки: Т-Банк

Сроки: 2 дня
Регион: г Санкт-Петербург
Отрасль: оптовая торговля
Банки: Т-Банк

ПОДРОБНЕЕ

Статистика в деталях:

С 2014 года

157 млрд руб

2 офиса

600 +

24/7

46

На рынке юридических услуг

Размороженных средств

Полного цикла в Москве и Санкт-Петербурге

Успешных кейсов AML-помощи гражданам и организациям

Горячая линия поддержки

Компаний на постоянном AML-сопровождении

ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

К сожалению, кол-во блокировок счетов физ. и юр. лиц продолжает расти в геометрической прогрессии

Если вы получили блокировку: что вы можете предпринять, какие действия, к кому обращаться?

Не торопитесь жаловаться, при ограничении доступа к ДБО, сделайте сначала 2 вещи:

1) напишите запрос в банк, в котором запросите обоснование ограничения доступа к ДБО
2) подайте платежное поручение в отделение банка на бумажном носители

Межведомственная комиссия (МВК) — это специальный орган, созданный для рассмотрения споров между банками и их клиентами в сфере противодействия отмыванию денег (ПОД/ФТ)

В её состав входят представители Банка России и Росфинмониторинга

Ваши права при блокировке счета

Что делать, если банк ограничил доступ к ДБО

Межведомственная комиссия: что это и как с ней работать?